泰藝:本公司董事會決議112年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無