撼訊:公告本公司一一二年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市汐止區保長路431號1樓(保長廠多功能會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告

(2)審計委員會報告本公司一一一年度決算書表查核情形

(3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告

(4)本公司一一一年度董事酬金報告

(5)公司債發行情形報告

(6)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表等決算表冊承認案

(2)一一一年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:(一)

(1)辦理私募普通股增資案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

討論事項:(二)

(1)擬解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。

受理期間：112/04/10~112/04/19

受理處所：本公司股務室(新北市汐止區新台五路一段79號7樓之7)