和康生:公告本公司董事會決議召開2023年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市龜山區科技一路88號三樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2022年度營業報告。

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3)2022年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)2022年度個別董事酬金報告。

(5)本公司「誠信經營作業守則」、「誠信經營作業程序及行為指

南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2022年度營業報告及決算表冊案。

(2)承認本公司2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無