振發:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工活動中心演藝廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案。

受理股東提案期間：112年4月24日至112年5月3日下午5時止。

受理股東提案處所：振發實業股份有限公司管理部

(地址：新北市三重區光復路2段25號)。

(2)電子投票期間:112年5月27日至112年6月25日。