富榮綱:本公司112年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市士林區承德路四段174號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定及第192條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止

股票過戶日前，公告受理股東書面提案及提名之期間與處所:

(1)受理期間：自112年04月07日起至112年04月17日下午五時止。

(2)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上

加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(3)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段174號6樓)。

本次股東會電子方式行使表決權，行使期間:自民國112年05月16日起至112年06月12日止