好樂迪:公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市東興路61號1樓(遠見領袖中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一一年度董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估與酬金政策

關聯性報告。

(5)本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)合併事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自民國112年4月7日至112年4月17日

止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區忠孝東路5段293號4樓)，以112年4月17

日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案

手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。