寶成:代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告獨立非執行董事退任

第6款

1.發生變動日期:112/03/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立非執行董事，陳家聲先生

4.舊任者簡歷:陳先生曾擔任國立台灣大學工商管理學系系主任暨商學研究所所長，

目前擔任該系所兼任教授。

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)陳家聲先生將退任裕元工業獨立非執行董事之職位，而將不會在即將召開的裕元

工業股東常會(預期將於112/05/25舉行)重選連任；亦將不再擔任裕元工業審計

委員會及薪酬委員會成員，自裕元工業股東常會結束時起生效。

(2)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所

披露易網站：www.hkexnews.hk。