百和興業-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:本公司台灣辦事處(彰化縣和美鎮和港路575號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業狀況報告

(二)審計委員會查核111年度決算表冊報告

(三)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)111年度盈餘分配現金股利報告

(五)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告

(六)修訂【道德行為準則】報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司111年度決算表冊案

(二)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)

(二)111年度盈餘轉增資發行新股案。

(三)修訂【股東會議事規則】案。

(四)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。

(五)修訂【背書保證作業管理辦法】案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無。