亞元:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜案

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.111年度審計委員會審查報告。

3.大陸地區投資情形報告。

4.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

5.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.健全營運計畫執行情形報告。

7.111年度盈餘分配現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

2.修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

3.全面改選董事案。

4.解除新任董事及其代表人競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案及書面提名之期間擬訂於民國112年3月27日至112年4月6日止，

凡有意提案及提名之股東務請於112年4月6日下午五時前送(寄)達。

提案及提名受理處所：亞元科技股份有限公司，地址：台北市大安區基隆路

4段43號研揚大樓7F(財會部)。

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月29日至

112年5月27日止。

(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司

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