慕康生醫:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司私募有價證券辦理情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(6)修訂本公司「公司永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)112年股東常會受理股東提案權之受理期間為112年4月6日起~112年4月16日止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，受理處所為本公司股務

單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：112年5月13日起~112年6月

9日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股

東e票通」網頁，依相關說明操作之。