金利:公告本公司董事會決議112年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、一一一年度營業報告書及財務決算表冊。

(二)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。

(三)、本公司不繼續辦理一一一年度股東常會通過之私募普通股案。

(四)、大陸投資情形。

(五)、其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案。

(二)、承認一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂「公司章程」案。

(二)、修訂「股東會議事規則」案。

(三)、討論本公司辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)、全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九時整召開。

(2)本次股東常會受理提案期間訂為：112年03月28日至112年04月07日。

受理提案地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號（本公司財務部）

電話：(03)4696175。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自民國112年05月16日至112年06月12日止

B.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司

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