台火:公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號國軍英雄館7樓凱旋廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。

(3)本公司「公司治理實務守則」修訂報告。

(4)本公司「永續發展實務守則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第28屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除第28屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

有關本公司112年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理處所事宜，

敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。