類比科:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號

(三期會館二樓多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會查核報告書

(3)111年度員工及董事酬勞報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理處所為本公司，

受理期間為112/04/01~112/04/11，持有公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向公司提出。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自112/05/09~112/06/05止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網址：http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台，依相關說明

操作之。