東碩:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/03/17召開董事會，決議事項如下:

通過本公司會計主管及主辦會計人員案。

通過本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

通過本公司一一一年度董事酬勞案及員工酬勞案。

通過本公司以庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日案。

通過本公司民國一一一年度自行評估內部控制聲明書案。

通過評估本公司委任會計師之獨立性及適任性。

通過本公司民國一一一年度盈餘分配案。

通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。

通過本公司投保董事及經理人責任保險。

通過GWC Technology Inc.（本公司100%轉投資子公司）資金貸與案。

通過本公司間接投資越南地區案。

通過修訂本公司公司治理之相關規程規則部分條文。

通過本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。

通過本公司召開一一二年股東常會開會日期、地點及議案等。

通過本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無