歐格:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自112年4月10日起

至112年4月19日止，受理處所為歐格電子股份有限公司(地址：台北市內湖區

內湖路一段88號5樓)。