皇昌:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業概況

(2)本公司111年度審計委員會查核報告

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊承認案

(2)本公司111年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/04/19

13.其他應敘明事項:依公司法172條之1及第192條之1規定，本

公司受理股東提案暨提名董事候選人名單之期間為112年4月

10日起至112年4月20日止，其他相關事宜將依法公告之。