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公告

永昕:本公司董事會決議召開112年股東常會

鉅亨網新聞中心 2023-03-13 19:01

第17款


公司代號:4726

公司名稱:永昕

發言日期:2023/03/13

發言時間:19:01:31

發言人:陳佩君

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)本公司111年度董事酬金領取情形報告。

(5)修訂本公司民國一一一年度第一次員工認股權憑證發行辦法報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無






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