合勤控:代子公司兆勤科技(股)公司公告董事會決議召開民國一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路2號1樓演講廳

4.召集事由一、報告事項:

（一）民國一一一年度營業報告。

（二）監察人審查報告。

（三）民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）民國一一一年度營業報告書、財務報表案。

（二）民國一一一年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「資金貸與他人作業程序」案。

（二）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/17

11.停止過戶截止日期:112/06/15

12.其他應敘明事項:

受理持股1%股東書面提案期間為112/04/10至112/04/20止。