巨大:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段999號(巨大總部)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告

(二)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告

(三)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告

(五)子公司鼎鎂新材料科技股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所

上市案須出具承諾事項報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一一年度決算表冊案

(二)承認一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無