長榮鋼:公告本公司董事會決議變更112年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度獨立董事意見書

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)111年度董事酬金分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告及財務報告案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選7席董事(含3席獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:因2位獨立董事辭任，本公司無法召開審計委員會，故經董事會

決議將112年股東常會報告事項之「111年度審計委員會審查報告」修訂為「111年度

獨立董事意見書」。