永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年第四屆第七次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)本公司111年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。

(3)為配合資誠會計師事務所內部會計師輪調，調整簽證會計師案。

(4)背書保證事項，提請討論。

(5)本公司擬向兆豐銀行申請額度案。

(6)本公司擬辦理111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(7)本公司111年度內部控制制度聲明書案。

(8)本公司截至111年12月底對各應收帳款轉列資金貸與案。

(9)本公司擬辦理 111年度盈餘分配案。

(10)訂定本公司112年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜。

(11)訂定本公司112年股東常會受理股東提案、書面或電子受理方式、受理期間

及受理處所案。

(12)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(13)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

(14)本公司111年度「董事會、功能性委員會績效評估」案。

(15)擬訂定本公司「風險管理政策與程序辦法」案。

(16)擬訂定本公司「風險管理委員會組織規程」案。

(17)擬成立本公司「風險管理委員會」案。

(18)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案。

(19)依金融監督管理委員會 111年 3月發布上市櫃公司永續發展之溫室氣體盤查

及查證時程規劃案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無