欣普羅:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-10 16:16
第17款
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓B教室(新莊區農會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業概況報告案。
(2)審計委員會審查本公司一一一年度決算報告案。
(3)一一一年員工酬勞暨董事酬勞報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上
之股東書面提案及提名董事候選人。受理期間:112年3月20日起至112年3月30日
止;受理處所:新北市新莊區思源路23號6樓。
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