上曜:公告本公司112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7(本公司永華會

議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.報告111年度營業狀況。

B.審計委員會查核111年度報告書。

C.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

D.本公司111年度盈餘分配現金股利情形及資本公積發

放現金報告。

E.修正本公司「董事會議事規範」報告。

F.110年募集與發行轉換公司債有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.承認111年度營業報告書及財務報告案。

B.承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:獨立董事增選一席案。

9.召集事由五、其他議案:

A.解除本公司新任獨立董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

一、股票最後過戶日為112年3月30日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務

請於112年3月30日(星期四)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵

戳日期3/30為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理

部辦理過戶手續。

二、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:

(一)依據公司法第172-1規定辦理。

(二)受理股東提案日期為112年3月20日至112年3月30日。

(三)受理股東提案處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台

南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。

(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於112年3月20日至112年3月30日

17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處

所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註

聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審

核辦理並於法定期限內回覆。

三、受理持股1%以上股東就本次股東會之董事(含獨立董事)候選人提名相

關作業如下:

(一)依據公司法第196-1規定辦理。

(二)受理股東提名日期為112年3月20日至112年3月30日。

(三)受理股東提名處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台南市安

平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。

(四)受理方式:本次股東常會應選獨立董事1人欲辦理提案之股東務請

於本公司訂於112年3月20日至112年3月30日止，每日上午9時至下

午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註

『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明

聯絡人及聯絡方式】受理股東提出董事、獨立董事及監察人候選

人名單，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。被提名獨

立董事人選應檢附當選後願任獨立董事承諾書、無公司法第三十

條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

四、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國112年04月29日至112年05月26日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：https://www.stockvote.com.tw

五、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號地下一

樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。