聲寶:更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.本公司一一一年度營業報告。

b.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

c.一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

d.一一一年度盈餘現金股利分配情形報告。

e.庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

a.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

b.承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:(尚無法確認)

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無