麗彤:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度現金股利分派情形報告

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(5)修正本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人

(1)受理期間：自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。

(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，

電話：(02)2791-1826。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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