麗豐-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:112/03/09

2.公司名稱:麗豐股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過111年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。

(2)通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。

(3)通過111年度董事酬勞分派案。

(4)通過111年度經理人之員工酬勞分派案。

(5)通過本公司庫藏股轉讓予員工分配案。

(6)通過111年度內部控制聲明書案。

(7)通過本公司112年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。

(8)通過為因應本公司營運資金調度之彈性，擬向銀行洽談申請融資額度新增案。

(9)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提供定存單設質擔保案。

(10)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(11)通過111年度盈餘分配案。

(12)通過擬定本公司112年股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。