大展證:公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及其相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市承德路一段17號13樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)董事會議事規則修訂報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案報告。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案報告。

(6)董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構及111年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

提請解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自112年4月29日(星期六)起至同年6月27日(星期二)

股東常會終結之日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請

於112年4月28日(星期五)下午4時30分前駕臨台北市忠孝東路二段95號一樓本公

司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄過戶者，則

以最後過戶日112年4月28日郵戳日期為憑)。

(2)開會通知書將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到時，請書明股

東戶號及姓名逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢(電

話：02-33930898)。

(3)另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，

開會通知書本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http：//mops.tse.com.tw)

，不另寄發通知書。