北極星藥業-KY:公告本公司董事會通過112年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場內科創新育成基地

(台北市內湖區瑞光路335號2樓212室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2022 年度營業及財務報告

(2) 2022 年度審計委員會查核報告

(3) 健全營運計畫書執行情形報告

(4) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」相關條文案

(5) 修訂本公司「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(1) 2022年度營業報告書及財務報表案

(2) 2022年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 以股東會特別決議本公司章程修訂案

(2) 擬規劃辦理長期資金募集案

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司2023股東常會受理1%以上股東書面提

案或提名董事(含獨立董事)候選人，受理期間為2023年3月27日起至2023年4月6日

止，受理提案處所：北極星藥業集團股份有限公司

【地址：台北市內湖區瑞光路298號7樓，電話：(02)2656-2727】。