華通:董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會查核報告書

(3)111年度員工及董事酬勞分派報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)本公司對外背書保證事項報告

(6)本公司及子公司資金貸他人事項報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十七屆董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無