耀勝:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:桃園市大溪區大鶯路882號(大溪永安宮)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告案。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)本公司資本公積配發現金案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東以電子方式行使表決權，

行使期間自民國112年4月22日至112年5月21日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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