國眾:公告本公司召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓 會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書

(2)一一一年度審計委員會查核報告書

(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會之議案。

(2)提案內容：股東所提議案以一項並以三百字為限，超過三百字者，該提案不予

列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)本公司擬訂於112年3月31日起至112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國112年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台北市內湖區陽光街298號3樓本公司財

務部。

(4)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月6日至112年6月4日止

，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依其相關說明

投票，[網址:www.stockvote.com.tw]。

股東提案審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)提案超過一項之情事。