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中纖:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

鉅亨網新聞中心 2023-03-08 18:26


第17款


公司代號:1718


公司名稱:中纖

發言日期:2023/03/08

發言時間:18:26:24

發言人:吳宏揚

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓(第1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告111年度營業狀況。

(2)審計委員會審查報告。

(3)報告「董事會議事規範」修訂。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂公司章程。

(2)討論修訂「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,

本公司將於112年3月31日起至112年4月10日止受理股東之提案,受理提案處所:

台北市中正區新生南路一段50號11樓(本公司股務課)。

(2)依公司法第177條之1規定,本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權,故

擬訂112年5月9日起至112年6月6日止為股東電子投票期間。

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