亞德客-KY:本公司董事會決議召開112年股東常會之相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-08 18:34
第17款
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台南市新市區看西路28號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表。
(2)承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
依本公司章程及股東會議事規則規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於112年4月7日起至112年4月17日止受
理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東應於112年4月17日17時前寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。提案股東應於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送本公司。
受理處所:
亞德客國際集團財務處 林小姐 電話: 02-2719-7538
(地址︰台北市民生東路三段129號4樓)
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