紅木-KY:代重要子公司REDWOOD FURNITURE SDN. BHD.公告Member Return Resolution日期

第17款

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/03/24

3.股東會召開地點:No.1, Jalan Bukit, Kawasan Miel, Bandar Seri Alam,

81750 Masia, Johor

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:承認2022年度財務報表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)2023年會計師委任案。

(2)2022年度董事酬勞案。

(3)2023年董事薪資案。

7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:上述之「董事會決議日期」，並無實際召開董事會。

該日期僅為先行預告Member Return Resolution之日期。