聯發科:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行一路1號聯發科技股份有限公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一一年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」。

8.召集事由四、選舉事項:增選一名本公司第九屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無