正德:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.一一一年度現金股利分派情形報告。

5.本公司背書保證及資金貸與情形報告。

6.一一一年度第五次國內無擔保轉換公司債發行情形報告。

7.一一一年度募資資金計畫項目及運用進度修正情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認本公司一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。

2.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

3.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面

提案及提名董事候選人名單期間為112年03月20日至112年03月30日下午4時止；

受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自112年04月29日至112年05月29日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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