創見:公告本公司董事會決議召開股東常會(採行電子投票)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況

(2)審計委員會查核報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)背書保證情形報告

(5)111年度盈餘以現金發放案

(6)以資本公積配發現金案

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）

股東提案受理期間：民國112年3月31日至112年4月10日

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國112年5月17日至112年6月13日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw