台亞:公告董事會決議112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路三段1號2樓(晶宴會館御豐館-璀燦劇場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、111年度營業報告。

2、111年度審計委員會查核報告。

3、111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、111年度財務報表及營業報告書。

2、111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。