欣銓:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店新竹麗池館國際宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除第九屆董事競業禁止之限制案

(2)資本公積發放現金案

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無