關貿:公告本公司董事會決議112年股東常會日期等事宜
鉅亨網新聞中心 2023-02-23 16:53
第17款
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
案由一:111年度營業報告案
案由二:111年度審計委員會審查報告案
案由三:111年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
案由一:111年度營業報告書及財務報表案
案由二:111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
案由一:取得或處分資產處理要點修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
案由一:選舉案-第十屆董事改選案
9.召集事由五、其他議案:
案由一:解除董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無
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