萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司112/2/22董事會決議通過

(1)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案

(2)本公司111年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告

(3)本公司111年度盈餘分配案

(4)本公司召開112年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容

(5)本公司第11屆董事改選案

(6)擬公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項

(7)提請112年股東常會核准解除所有董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制

(8)提名112年股東常會董事及獨立董事候選人資格案

(9)本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書

(10)評估112年聘任會計師獨立性及適任性

(11)融資借款額度申請

(12)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜

(13)修訂本公司「永續發展實務守則」

(14)修訂本公司「公司治理實務守則」

(15)修訂本公司「董事會議事規則」

(16)修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」

(17)通過訂定本公司「庫藏股內部稽核實施細則」

(18)內部人激勵獎金發放

(19)本公司擬於美國新設子公司投資案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無