萬潤:公告本公司召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號（南部科學園區-高雄園區）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(四)111年度個別董事酬金報告案。

(五)買回庫藏股執行情形報告。

(六)背書保證辦理情形報告。

(七)赴大陸投資資訊報告。

(八)修訂本公司「董事會議事規則」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表。

(二)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第11屆董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:提請112年股東常會核准解除所有董事及其代表人有關公司法

第209條競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無