德律:公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度決算表冊案。

(2)承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年3月20日

至112年3月29日止受理股東提案暨提名9席董事(含獨立董事4席)候選人，

受理處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

民國112年4月29日至112年5月28日止。