惠普:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:台北市鄭州路137號1樓會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)111年度營業報告。

(三)111年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

第十五屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

討論解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/25

12.停止過戶截止日期:112/05/23

13.其他應敘明事項:

欲辦理提案之股東，請於112年3月18日至112年3月28日下午17時前提出，並敘明連絡人

及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果；如郵寄者,其郵件送達日必在受理截止日

前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。