明揚:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告書。

(2).111年度審計委員會查核報告書。

(3).111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4).111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5).國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(6).股東常會股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報告案。

(2).111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無選舉。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於112年3月28日起至112年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於112年4月6日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式:書面方式受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：明揚國際科技股份有限公司 財會部

（地址：屏東縣屏東市前進里經建路38號）

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(一)該議案非股東常會所得決議。

(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。

(三)該議案於公告受理期間外提出。

(四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。

(2).本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/02~112/05/31，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/03/30向往來證券商辦理轉換手續。