太醫:本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)111年度董事酬金報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，公告受理股東提案期間及處所：

受理期間：112年4月7日至112年4月17日下午5時止

受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)