福懋科:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:10508台北市松山區敦化北路201號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.111年度營業報告。

B.審計委員會查核111年度決算報告。

C.本公司分派111年度員工及董事酬勞報告。

D.本公司分派111年度現金股利報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.為依法提出111年度決算表冊，請承認案。

B.為依法提出111年度盈餘分派之議案，請承認案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定自112年4月7日起

至4月17日止於本公司股務組受理股東提案。