嘉聯益:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業概況報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司買回股份執行情形報告

(5)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第十一屆董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上之股東以書面

送達或寄達本公司，提出股東常會議案及提名董事候選人名單。

(2)受理期間：112/04/07起至112/04/17下午五點止(以送達為憑)

受理處所：嘉聯益科技股份有限公司財務部股務課

電話：(02)8686-8868

地址：新北市樹林區博愛街248號