醫揚:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)一一一年度審計委員會查核報告書。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

補選董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之

一以上股份之股東書面提案及書面提名之期間自112年3月17日起

至112年3月28日止，凡有意提案及提名之股東應於112年3月28日

下午五時前送達；受理處所為醫揚科技股份有限公司財務部(新

北市新店區寶橋路235巷135號2樓)。董事應選名額：1名。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年04月26日至112年05月23日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw