樂事綠能:公告本公司董事會召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/21

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:夏都城旅3樓城曜廳(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年現金增資資金用途變更案。

(5)股東提案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。

(3)資本公積配發現金股利及轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,

得向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。

本公司擬訂於民國112年3月13日起至民國112年3月23日止,

受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於

民國112年3月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會

回覆是否列為議案結果。受理方式:請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送或親自送達。

受理處所：105411台北市松山區南京東路5段188號4樓之2

「樂事綠能科技股份有限公司 財務處」收

【註1】股東會委託書統一驗證機構為:統一證券股份有限公司股務代理部

【註2】本次股東會不發放股東會紀念品